Нефтяная сделка финансирует главного прокремлевского политика Украины

Поделиться с друзьями:

Украинский политик Виктор Медведчук – близкий соратник президента России Владимира Путина и надежный союзник Кремля. Новое расследование показывает, как выгодная энергетическая сделка в России принесла ему и его партнеру десятки миллионов долларов.

Через сеть подставных компаний Виктор Медведчук и его давний деловой партнер получили прибыльную долю в российском нефтеперерабатывающем заводе за чуть более 40 000 долларов.

Эта ставка принесла дивиденды в размере десятков миллионов долларов. С тех пор Медведчук участвовал в создании и финансировании крупнейшей пророссийской партии Украины.

Компании, связанные с этими двумя мужчинами, также заплатили всего около 1000 долларов за контрольный пакет акций компании, владеющей правами на разработку российского нефтяного месторождения объемом почти один миллиард баррелей.

Рано утром 27 февраля 2014 года десятки боевиков в российской военной форме без опознавательных знаков ворвались в парламент на Крымском полуострове Украины, подняли российские флаги и стояли на страже, пока законодатели проголосовали за проведение референдума с целью отделения и присоединения к России.

Прибытие «зеленых человечков», как их называли в Украине, стало поворотным моментом в усилиях президента России Владимира Путина по подчинению Украины после того, как протесты свергнули его союзника президента Виктора Януковича. Но это было не единственное событие, которое помогло укрепить влияние России на Украине в тот день.

На расстоянии половины континента, в солнечном европейском оффшоре Кипра, заключалась секретная сделка: большая доля в Юг Энерго, владельце прибыльного российского нефтеперерабатывающего завода, была продана по выгодной цене компаниям, связанным с ведущей пророссийской украинской стороной оппозиционный политик Виктор Медведчук и его давний деловой партнер, депутат Тарас Козак.

расследования / Медведчук-и-Козак-Встреча.jpg

Медведчук и Тарас Козак (справа) на встрече в Москве в прошлом году с руководителями российского парламента.

Расследование украинской программы RFE / RL Schemes и OCCRP показало, что компании, связанные с Медведчуком и Козаком, смогли получить 42-процентную долю в «Юг Энерго» у российского миллиардера Сергея Кислова чуть более чем за 40 000 долларов – мизерную долю той суммы. мужчины сделают это в ближайшие годы.

Доля “Юг Энерго” давала Медведчуку и Козаку значительную часть прибыли от Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода – объекта стоимостью полмиллиарда долларов, завершенного несколькими годами ранее в Ростовской области на юге России. Эти дивиденды составят десятки миллионов долларов, что поддержит финансовое положение Медведчука, поскольку он организовал политическое возвращение и помог создать и профинансировать крупнейшую пророссийскую политическую партию Украины, Оппозиционную платформу – Ради жизни.

В 2018 году Медведчук и Козак расширили свое участие в Юг Энерго, увеличив свою совокупную долю до 93 процентов. Схемы впервые выявили связь Медведчука с НПЗ в том же году. Но цена покупки первоначального пакета ранее никогда не разглашалась.

Журналисты также обнаружили еще одну очевидную сделку с участием России, заключенную в 2016 году, когда компании, контролируемые Медведчуком и Козаком, заплатили около 1000 долларов за контрольный пакет акций компании, которая владеет правами на разработку российского нефтяного месторождения объемом почти миллиард баррелей.

Обе сделки были осуществлены через сложную серию передач акций и кредитных соглашений с участием подставных компаний на Кипре, что, по-видимому, не имело большого смысла для бизнеса, сказал Грэм Барроу, консультант по финансовым преступлениям из Великобритании, который изучил документы. У участвующих компаний часто были до степени смешения похожие названия, а доли переходили из рук в руки из-за того, что, по всей видимости, было намного меньше их реальной стоимости, добавил он.

«Нельзя избежать того, что, похоже, ценный актив перешел из рук в руки и что, согласно документации, которую вы видели и которую я видел, плата за это кажется дико несоразмерной стоимости, которая была передана», – сказал Бэрроу.

Медведчук и Козак не ответили на вопросы журналистов. Компания Кислова «Юг Руси» также не ответила на вопросы.

Когда в начале марта репортер Schemes попытался спросить Медведчука о сделке вне парламента, Медведчук ушел.

«Крестный отец» Путина

Медведчук, главный бенефициар сделки, имеет долгую историю в украинской политике и имеет тесные личные связи с руководством России.

Путин сообщил российским СМИ, что впервые встретился с Медведчуком, которому сейчас 66 лет, в начале 2000-х, когда Медведчук был главой администрации бывшего президента Украины Леонида Кучмы. В 2004 году Медведчук и его жена Оксана Марченко почтили Путина, сделав его крестным отцом своей дочери Дарине. Крестной матерью девушки назвали Светлану Медведеву – жену бывшего президента России и премьер-министра Дмитрия Медведева.

Президент Владимир Путин на встрече с Виктором Медведчуком в 2004 году.

После «оранжевой революции» 2004 года на Украине, которая привела к появлению проевропейской администрации, Медведчук попытался собрать пророссийские политические силы в парламентский блок, но им не удалось получить ни одного места на выборах 2006 года. Он снова всплыл после того, как Янукович пришел к власти в 2010 году, руководя организацией, которая проводила кампанию за более тесные экономические связи с Россией.

После свержения Януковича в 2014 году Медведчук попал под санкции США за «нарушение суверенитета Украины» и Канады в связи с его предполагаемой «политической ответственностью» за украинский кризис. Он провел некоторое время в политической пустыне, прежде чем снова стать оппозиционным политиком, продолжая настаивать на переустройстве Украины с Москвой.

расследования / Медведчук-с-женой-Оксана.jpg

Виктор Медведчук с женой Оксаной Марченко на кинофестивале в 2019 году.

Деловой партнер Медведчука Козак, которого часто считают доверенным лицом Медведчука, купил телеканалы 112, Зик и NewsOne в 2018 и 2019 годах и быстро превратил их в пророссийские СМИ. Он также стал ключевым членом недавно созданной промосковской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», которая в следующем году получила 44 места в парламенте.

И Медведчук, и Козак в начале этого года подверглись санкциям со стороны администрации президента Владимира Зеленского по подозрению в «финансировании терроризма». По словам партии Медведчука, этот шаг сделал Украину «на шаг ближе к диктатуре». Их телеканалы также были отключены от эфира.

Президент России Владимир Путин и Виктор Медведчук на конференции 2013 года «Православно-славянские ценности – основа цивилизационного выбора Украины»

Евгений Магда, директор аналитического центра Института мировой политики (Украина), сказал, что Медведчук оказался для Москвы «ключевым инструментом влияния» на Украине и «человеком, которому Путин напрямую доверяет».

«Давнее сотрудничество Медведчука с Кремлем показывает, что он готов защищать интересы Путина… довольно последовательно», – сказала Магда.

Черное золото

Контроль Медведчука и Козака над недавно построенным Новошахтинским НПЗ окажется очень прибыльным.

расследования / Sergei-Kislov-during-visit.jpg

Сергей Кислов во время визита президента России Владимира Путина в Краснодар, 2015 год.

Впервые НПЗ был открыт в 2009 году в Ростовской области холдингом Сергея Кислова «Юг Руси». Кислов, который разбогател на сельском хозяйстве, сказал в то время в интервью, что его строительство обошлось примерно в 15 миллиардов рублей (500 миллионов долларов).

Завод стал центральным элементом компании Кислова «Юг Энерго», которая также владела дочерними предприятиями, используемыми для отгрузки и продажи продукции завода, включая дизельное топливо, прямогонный бензин и мазут. Но на НПЗ практически сразу начались проблемы. Сообщается, что вскоре после запуска его операционная лицензия была приостановлена ​​из-за нарушений безопасности российскими регулирующими органами после того, как тогдашний вице-премьер Игорь Сечин приказал провести расследование в отношении ряда нефтеперерабатывающих заводов. Сечин, близкий доверенное лицо Путина, теперь возглавляет государственную нефтяную компанию «Роснефть». Вскоре НПЗ также столкнулся с требованиями о выплате долга со стороны российского Сбербанка с контрольным пакетом акций, который профинансировал около половины затрат на строительство.

Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростове.

По сообщениям местных СМИ, Кислов уже искал покупателя к 2011 году, ссылаясь на трудности конкуренции с крупными государственными компаниями и крупными производителями частного сектора. Среди первых потенциальных покупателей была российская государственная компания «Зарубежнефть». Но по неясным причинам сделка так и не состоялась.

Несмотря на свои проблемы, “Юг Энерго” оставался солидным доходом. Финансовые отчеты компании показывают, что компания стабильно оставалась в плюсе, заработав 73 миллиона долларов прибыли в 2013 году.

Прибыль не помешала Кислову уйти от продажи актива. К концу 2013 года он инициировал серию непрозрачных и сложных сделок между компаниями, зарегистрированными на Кипре, которые закончились тем, что Медведчук и Козак приобрели крупную долю в НПЗ.

В декабре 2013 года, когда на киевской площади Майдан Незалежности бушевали протесты против Януковича, Кислов учредил на Кипре две компании: Ventolor Investments 6 декабря и Teteos Global 9 декабря. Затем он передал этим компаниям 42% акций Юг Энерго. , заявив, что акции были заложены в залог по кредиту другой его компании. Однако журналистам не удалось найти никаких документов, подтверждающих наличие кредита. Аудиторские документы показывают, что акции были оценены немногим более 1,1 миллиона долларов.

Затем, в январе 2014 года, Кислов передал акции двух компаний двум другим кипрским подставным фирмам с похожими названиями: акции Ventolor Investments были переданы компании под названием Ventolor Holding, а акции Teteos Global были переданы компании под названием Teteos Holding. .

Передача Медведчуку и Козаку произошла в следующем месяце. 27 февраля, в день штурма крымского парламента, две кипрские компании, связанные с Медведчуком и Козаком, Kranatoco Trading и Bifilessa Development, стали собственниками Ventolor Holding и Teteos Holding соответственно. Необъяснимо, но заявленная стоимость 42-процентной доли в «Югэнерго» составила всего 40 989 долларов – почти в 27 раз меньше, чем они стоили при предыдущей передаче.

По мнению аналитика по финансовым преступлениям Барроу, такая сделка не имеет смысла для законной бизнес-операции.

Виктор Медведчук и Тарас Козак приобрели ценные пакеты акций Новошахтинского НПЗ в результате этой сложной серии сделок.

«Обычно, когда вы продаете бизнес, это делается очень просто: у вас есть продавец и покупатель, и покупатель покупает акции по стоимости компании», – сказал он. Он указал на то, что вместо этого эта продажа была совершена через несколько офшорных компаний для уменьшения прибыли от последующих продаж. «Это не похоже на разумный способ избавиться от актива», который приносил десятки миллионов долларов прибыли, – сказал он. “Это немного похоже на то, как даром отдать свой банковский счет”.

🔗Жены и доверенные лица

Козак и Медведчук могут быть связаны с кипрскими компаниями Kranatoco Trading и Bifilessa Development через своих жен и сеть известных доверенных лиц. Предыдущие расследования показали, что на момент приобретения акций 27 февраля 2014 года Kranatoco Trading на бумаге принадлежала и контролировалась двумя гражданами Кипра по имени Анна Корелиду и Кристина Антониаду. также играл роль в нескольких других компаниях, на которые Медведчук указал в своей государственной декларации об активах. В июле 2017 года Kranatoco перешла в прямое владение компании, в конечном итоге принадлежавшей жене Медведчука Оксане Марченко. Медведчук ранее заявлял, что его жена представляла его долю в компаниях, чтобы избежать санкций США. На момент покупки нефтеперерабатывающего завода другая кипрская компания, Bifilessa, находилась под контролем двух кипрских доверенных лиц. Однако к июлю 2020 года собственность перешла к гражданской жене Козака Наталье Лавренюк.

Внезапная радость

Имея сейчас под контролем 42% “Югэнерго”, компании, связанные с Медведчуком и Козаком, начали получать дивиденды на десятки миллионов долларов.

Аудит компании показывает, что Ventolor Investments, компания, в конечном итоге связанная с Медведчуком, получила дивиденды в размере 31,77 миллиона долларов в 2014 году. Teteos Global, компания, связанная с Козаком, получила 13,08 миллиона долларов за тот же период. В 2015 году Ventolor получил дивиденды в размере 8,93 миллиона долларов, а Teteos – 3,68 миллиона долларов. Дивиденды в 2016 году ни одна из компаний не получала.

Документы после этой даты неоднородны, но имеющаяся информация указывает на то, что ставки остались чрезвычайно прибыльными. Аудит Teteos показывает, что в 2017 году компания заработала 8,68 миллиона евро (9,8 миллиона долларов). Аудит для Ventolor недоступен, но документы по Юг Энерго показывают, что в этом году компания выплатила 80 миллионов долларов дивидендов, то есть акцию, перешедшую в Медведчук. Связанная компания, вероятно, не дотянула до 23,8 миллиона долларов.

Документы показывают, что подставные компании увеличили свою совокупную долю в «Юг Энерго» до 93 процентов в феврале 2018 года. Детали этой сделки остаются неясными.

Получив большую прибыль от российского нефтеперерабатывающего завода, Медведчук и Козак также обратили внимание на принадлежащее государству Гавриковское нефтяное месторождение в Ханты-Мансийском регионе на западно-сибирской равнине – актив, также связанный с Кисловым.

В июне 2015 года Федеральное агентство по недропользованию России передало права на разработку месторождения мощностью 136,7 млн ​​тонн ООО «НЗНП Трейд», компании, в конечном итоге принадлежащей «Юг Энерго» Кислова и чьей основной предыдущей функцией была продажа продукции Новошахтинского НПЗ.

Первоначальные тендерные условия на поле вызвали удивление в то время. Дочерняя компания «Роснефти» считалась ведущим претендентом. Но, как сообщают российские деловые СМИ, власти выдвинули требование о том, что победитель должен будет перерабатывать нефть в Ростове, примерно в 3500 км от месторождений. Дочерняя компания “Роснефти” даже пыталась подать в суд на госструктуру, которая проводила тендер, но позже по неизвестным причинам просто отозвала свою заявку.

В следующем году украинцы взяли под контроль NZNP Trade и ее нефтяные права. Документы с Кипра показывают, что Teteos Holding, связанный с Козаком, приобрел 14,9-процентную долю в NZNP Trade всего за 202 евро (224 доллара), а связанный с Медведчуком Ventolor Holding получил 50,1 процента компании за 758 долларов.

Нет никаких указаний на то, что Гавриковское месторождение находится в эксплуатации. Документы компании за 2019 год показывают, что в том году новые владельцы вложили в его развитие всего 177 800 долларов.

Новошахтинский НПЗ тем временем модернизируется. 12 марта строительная компания, подключенная к НПЗ, подписала сделку по расширению и модернизации завода примерно на 2,5 миллиарда долларов.

Работы, которые должны быть завершены в 2030 году, позволят выпускать бензин марки Евро-5. Это также увеличит мощность завода примерно на 40 процентов, а вместе с ним, почти наверняка, и прибыль его владельцев.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *